本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宏昌電子”）根據中國證券監督管理委員會廣東監管局《關于進一步做好上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》（廣東證監[2014]4號）文件精神，對公司及承諾相關方的承諾及履行情況進行專項披露如下：
一、控股股東、實際控制人關于所持股份鎖定承諾
公司控股股東Epoxy Base Investment Holding LTD.,及實際控制人王文洋先生、Grace Tsu Han Wong女士承諾：
自公司A股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
承諾期限：2012年5月18日至2015年5月18日
截至公告之日，承諾人嚴格履行了上述承諾。
二、控股股東避免同業競爭承諾
公司控股股東Epoxy Base Investment Holding LTD.,承諾：
在本公司作為宏昌電子控股股東期間，目前沒有，將來也不會在中國境內或境外，以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股份及其他權益）直接或間接參與任何與宏昌電子構成競爭的任何業務或活動，不以任何方式從事或參與生產任何與宏昌電子產品相同、相似或可以取代宏昌電子產品的業務活動。
本公司將通過派出機構和人員（包括但不限于董事、總經理）以及控股地位促使本公司直接和間接控股的公司或企業履行上述承諾中與本公司相同的義務，并承諾如從任何第三方獲得的任何商業機會與宏昌電子經營的業務有競爭或可能有競爭，則本公司將立即通知宏昌電子，并盡力將該商業機會讓予宏昌電子。
承諾期限：長期有效。
截至公告之日，承諾人嚴格履行了上述承諾。
三、實際控制人避免同業競爭承諾
實際控制人王文洋先生、Grace Tsu Han Wong女士承諾：
1、截止本承諾函出具之日，承諾人投資的全資、控股、能夠控制的其他企業經營的業務均不會與公司經營的業務構成同業競爭。
2、本人與他人（包括本人之近親屬以內的親屬中的其他成員）之間不存在通過章程、協議（股權、資金、業務、技術和市場分割等）或其他安排直接或間接控制與公司存在競爭關系的企業的情形。
3、承諾人承諾在擔任公司實際控制人期間不在與公司存在競爭關系的企業擔任董事、監事或高級管理人員職務，也不與他人通過章程、協議(股權、資金、業務、技術和市場分割等)或其他安排直接或間接控制與公司存在競爭關系的企業。
4、在公司公開發行股票并上市后，承諾人將不會通過自己或可控制的其他企業，進行與公司業務相同或相似的業務。
5、對承諾人已經取得的可能與公司構成競爭關系的企業權益，以及將來出現所投資或持股的全資、控股、參股企業從事的業務與公司構成競爭的情況，承諾人同意將該等資產或業務通過適當的、有效的方式及時、逐步進行處理，以避免成為與公司產生競爭關系的企業之實際控制人，確保公司之獨立性，處理方式包括但不限于（1）承諾人向第三方轉讓、出售在該等企業中的股權/股份；（2）在條件允許的情形下，將等資產及業務納入公司經營和資產體系；（3）在條件允許的情形下，由公司購買該等資產，并將盡最大努力促使該交易的價格公平合理。
6、若違反本承諾，承諾人將賠償公司因此而產生的任何具體舉證的損失。
7、本承諾函有效期自簽署之日起至本人不再是公司實際控制人或公司終止在證券交易所上市之日止。
承諾期限：長期有效。
截至公告之日，承諾人嚴格履行了上述承諾。
特此公告。
